Πολιτική AML του Betflare Casino

Τελευταία ενημέρωση: 2026

Η παρούσα Πολιτική Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML) περιγράφει τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το Betflare Casino για την πρόληψη, ανίχνευση και αναφορά περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, απάτης, κλοπής ταυτότητας και κάθε άλλης παράνομης οικονομικής δραστηριότητας.

Το Betflare Casino λειτουργεί μέσω του ιστότοπου bet-flare-casino.gr και συνδέεται με την επίσημη πλατφόρμα https://betflare.io/. Η εταιρεία που σχετίζεται με τη λειτουργία της πλατφόρμας είναι η Fortuna Games N.V., με άδεια από την Curacao Gaming Control Board. Η συμμόρφωση με τις ισχύουσες υποχρεώσεις AML αποτελεί ουσιώδες μέρος της ασφαλούς και υπεύθυνης λειτουργίας της υπηρεσίας.

1. Σκοπός της πολιτικής

Η παρούσα πολιτική έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι το Betflare Casino:

εντοπίζει και επαληθεύει επαρκώς την ταυτότητα των πελατών του, παρακολουθεί συναλλαγές και συμπεριφορές που μπορεί να υποδηλώνουν ύποπτη δραστηριότητα, περιορίζει τη χρήση της πλατφόρμας για παράνομους σκοπούς, τηρεί αρχεία όπου απαιτείται, και συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές, ρυθμιστικές ή διωκτικές αρχές όταν αυτό απαιτείται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η πολιτική AML εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες, λογαριασμούς, πληρωμές, καταθέσεις, αναλήψεις και σχετικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του Betflare Casino. Όλοι οι παίκτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της πλατφόρμας αποδέχονται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε ελέγχους ταυτοποίησης, επαλήθευσης και αξιολόγησης κινδύνου.

3. Πολιτική Know Your Customer (KYC)

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων AML, το Betflare Casino εφαρμόζει διαδικασίες Know Your Customer (KYC). Πριν ή κατά τη διάρκεια της χρήσης του λογαριασμού, και ιδίως πριν από την έγκριση αναλήψεων ή όταν εντοπιστεί αυξημένος κίνδυνος, το καζίνο μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη να παράσχει έγγραφα και πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Τα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας όπως λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό έγγραφο, αποδεικτικό ιδιοκτησίας του μέσου πληρωμής, αντίγραφα ή στιγμιότυπα συναλλαγών, καθώς και πρόσθετα έγγραφα που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για την επαλήθευση προέλευσης κεφαλαίων ή πηγής πλούτου.

Το Betflare Casino διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα εν λόγω έγγραφα οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, ακόμη και εάν ο λογαριασμός έχει ήδη ενεργοποιηθεί ή έχουν προηγηθεί συναλλαγές χωρίς περιορισμούς.

4. Επαλήθευση ηλικίας

Η πλατφόρμα προορίζεται αποκλειστικά για πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το εκάστοτε νόμιμο όριο ηλικίας στη δικαιοδοσία τους, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Στο πλαίσιο της πολιτικής AML και της γενικότερης συμμόρφωσης, το Betflare Casino μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους ηλικίας και να ζητά έγγραφα για την επαλήθευσή της. Εάν διαπιστωθεί ή υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι λογαριασμός ανήκει ή χρησιμοποιείται από ανήλικο, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί ή να κλείσει άμεσα.

5. Παρακολούθηση συναλλαγών

Το Betflare Casino εφαρμόζει εσωτερικούς ελέγχους για την παρακολούθηση καταθέσεων, αναλήψεων και προτύπων χρήσης του λογαριασμού. Σκοπός είναι η ανίχνευση ασυνήθιστων, μη συμβατών ή δυνητικά ύποπτων δραστηριοτήτων, όπως:

συναλλαγές που δεν συνάδουν με τη συνήθη δραστηριότητα του παίκτη, πολλαπλές ή αλληλένδετες καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς ουσιαστική παικτική δραστηριότητα, χρήση διαφορετικών μεθόδων πληρωμής χωρίς εύλογη εξήγηση, προσπάθειες παράκαμψης ελέγχων ταυτοποίησης, χρήση στοιχείων πληρωμής που ανήκουν σε τρίτους, ή μοτίβα που ενδέχεται να σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, κατάχρηση μπόνους, απάτη ή άλλες παράνομες πρακτικές.

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί χειροκίνητους και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αξιολόγησης κινδύνου για την ανίχνευση τέτοιων περιπτώσεων.

6. Προέλευση κεφαλαίων και πηγή πλούτου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν υπάρχουν υψηλοί όγκοι συναλλαγών, αυξημένα στοιχήματα, ασυνήθιστη δραστηριότητα ή άλλοι παράγοντες κινδύνου, το Betflare Casino μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη στοιχεία σχετικά με την προέλευση κεφαλαίων και, όπου απαιτείται, την πηγή πλούτου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τραπεζικά έγγραφα, μισθοδοτικές καταστάσεις, φορολογικά έγγραφα, αποδεικτικά πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα χρήματα που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα προέρχονται από νόμιμες πηγές.

7. Χρήση μεθόδων πληρωμής

Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί μόνο μεθόδους πληρωμής που ανήκουν νόμιμα στον ίδιο και για τις οποίες έχει δικαίωμα χρήσης. Το Betflare Casino μπορεί να απορρίψει ή να καθυστερήσει συναλλαγές όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα μέσο πληρωμής ανήκει σε τρίτο πρόσωπο ή χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δημιουργεί κινδύνους συμμόρφωσης ή απάτης.

Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής στην πλατφόρμα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, Visa, MasterCard, Rapid Transfer, Neteller, Paysafecard, Skrill, Bank Wire Transfer, MiFinity, Flexepin, Neosurf, Binance, Cardano, Ripple, USD Coin, Interac, Pix και Boleto. Η αποδοχή συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής δεν περιορίζει το δικαίωμα του καζίνο να απαιτήσει πρόσθετους ελέγχους ή δικαιολογητικά.

8. Αναστολή, περιορισμός ή κλείσιμο λογαριασμού

Το Betflare Casino διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά, να περιορίσει ή να κλείσει λογαριασμό χρήστη εάν:

ο πελάτης δεν προσκομίσει εγκαίρως τα ζητούμενα έγγραφα επαλήθευσης, τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ελλιπή, παραποιημένα ή ανακριβή, υπάρχει υποψία ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιείται για παράνομη δραστηριότητα, εντοπιστεί χρήση πληρωμών από τρίτους, παρουσιαστεί ασυνήθιστη συναλλακτική συμπεριφορά ή απαιτηθεί τέτοια ενέργεια για λόγους συμμόρφωσης, ασφάλειας ή κανονιστικών υποχρεώσεων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αναλήψεις μπορεί να καθυστερήσουν ή να παγώσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

9. Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας

Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις υποχρεώσεις αδειοδότησης ή τα εσωτερικά πρωτόκολλα συμμόρφωσης, το Betflare Casino μπορεί να καταγράφει, να εξετάζει και να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές ή συμπεριφορές στις αρμόδιες αρχές ή/και στους σχετικούς φορείς. Το καζίνο δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη ότι έχει πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί τέτοια αναφορά, εφόσον αυτό απαγορεύεται ή περιορίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

10. Πολιτική μηδενικής ανοχής στην απάτη

Το Betflare Casino εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε περιπτώσεις απάτης, συνεννόησης, χρήσης κλεμμένων ή ψευδών στοιχείων, κατάχρησης προσφορών, πολλαπλών λογαριασμών με παραπλανητικό σκοπό, αντιστροφών χρεώσεων, χειραγώγησης πληρωμών ή οποιασδήποτε μορφής συμπεριφοράς που ενδέχεται να βλάψει την ακεραιότητα της πλατφόρμας ή να συνδέεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

11. Τήρηση αρχείων

Το Betflare Casino μπορεί να τηρεί αρχεία ταυτοποίησης, συναλλαγών, επικοινωνίας και ελέγχων συμμόρφωσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τις εφαρμοστέες νομικές, κανονιστικές και επιχειρησιακές υποχρεώσεις. Τα αρχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ελέγχου, ασφάλειας, πρόληψης απάτης, επίλυσης διαφορών και συμμόρφωσης AML.

12. Προστασία δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της πολιτικής AML υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου και τις σχετικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Με την εγγραφή και χρήση της πλατφόρμας, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα του μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ταυτοποίησης, πρόληψης απάτης, ελέγχου συμμόρφωσης, ασφάλειας συναλλαγών και εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων.

13. Ευθύνη του πελάτη

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να παρέχει αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία κατά την εγγραφή και χρήση του λογαριασμού του. Οφείλει επίσης να συνεργάζεται πλήρως με κάθε εύλογο αίτημα επαλήθευσης, να χρησιμοποιεί αποκλειστικά προσωπικά του στοιχεία και μέσα πληρωμής, και να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί παράνομη ή ύποπτη.

14. Δικαίωμα τροποποίησης

Το Betflare Casino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ενημερώνει ή αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική AML οποτεδήποτε, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε αλλαγές της νομοθεσίας, των κανονιστικών απαιτήσεων, των πρακτικών συμμόρφωσης ή των επιχειρησιακών αναγκών. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

15. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική AML ή για ζητήματα επαλήθευσης λογαριασμού, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα υποστήριξης του Betflare Casino μέσω email στη διεύθυνση [email protected]. Η υποστήριξη διατίθεται επίσης μέσω live chat, 24/7, όπου αυτό είναι διαθέσιμο.

Η παρούσα σελίδα παρέχεται για ενημερωτικούς και συμμορφωτικούς σκοπούς και πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου και τις λοιπές σχετικές πολιτικές του Betflare Casino.